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大陆黑钱每年流出两百亿美元

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标题: 大陆黑钱每年流出两百亿美元 (210 reads) 时间: 2002-9-24 周二, 下午11:19

作者：Anonymous 在罕见奇谈发贴, 来自 http://www.hjclub.org

大陆黑钱每年流出两百亿美元

【本报北京廿四日电】大陆每年通过地下钱庄洗出境外的黑钱达二千亿元人民币 (约

241亿美元)，其中香港为重要转口站。近日香港有史以来最大洗钱案开庭，显示跨

境洗钱集团猖獗。

　大陆财经杂志报导指出，这些跨境洗钱集团除了通过正规银行洗钱，也与大陆地

下钱庄挂钩。近年来，大陆地下钱庄活动日益猖獗，其中，以广东省境内最多。大

陆有关人士表示，大陆通过地下钱庄向境外流出的黑钱，每年至少有二千亿元。上

个月，广东省公安在广东番禺、珠海、佛山、东莞等地，破获 11 个地下钱庄和 30

多个活动点，每个地下钱庄的营业规模，都超过千万人民币。

　报导指出，这些非法交易的资金来源主要有二：一是用於逃税、逃费和规避汇率

风险的资金；二是图谋移转到境外的脏钱，后者主要目的在洗钱，涉及贪污和走私

等不法情事者居高。

　根据报导，香港开埠以来最大宗洗钱案日前在港开庭，案中被告有八人，涉案金

额高达五百亿港元，骇人听闻。该案起诉书的内容，揭露了一些大陆、香港的跨境

洗钱集团惯用手法。据称，自 1996 年 4 月 1 日至 2001 年 9月 11 日，香港尖

沙咀一家兑换店的陈姓夫妇，每天接收从大陆偷运过来的三千万港元以上各种币种

资金，然后以旗下的杰协公司名义，转存入中资的宝生银行尖沙咀分行，而该行高

级经理林耀忠被怀疑协助洗钱。

　在陈姓夫妇和林耀忠的配合下，这些资金被分别转到不同银行户口，再汇给香港

和海外的有关银行户口，目前已发现涉案帐户多达1300个左右，其中有一定资金汇

往加拿大。

世界日报

作者：Anonymous 在罕见奇谈发贴, 来自 http://www.hjclub.org

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